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Asesoramiento Continuo

Tranquilidad en el cumplimiento: Nos ocupamos para que usted pueda concentrarse en hacer crecer su negocio.

Asesoramiento permanente para garantizar que su empresa se mantenga siempre en cumplimiento.

Servicios puntuales y personalizados para atender necesidades específicas o situaciones extraordinarias.

En Phoenix Compliance Group Inc., entendemos las complejidades y desafíos que implica mantener el cumplimiento con la Ley 23-2015 y otras regulaciones aplicables. Nuestro compromiso es proporcionarle un acompañamiento continuo que le permita deslindarse de esas preocupaciones, asegurando que su empresa opere siempre dentro del marco normativo, sin complicaciones ni sorpresas.

Nuestro propósito es ofrecerle la tranquilidad de saber que cuenta con un equipo de expertos dedicado a guiarle en cada paso, adaptándonos a las necesidades de su industria y contexto operativo.

 

Ofrecemos una amplia gama de modalidades y planes de servicios, que incluyen:

Ya sea que busque apoyo continuo o asistencia en proyectos específicos, nuestros planes se ajustan a su presupuesto, disponibilidad y nivel de conocimiento, brindándole soluciones prácticas y accesibles.

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Confíe en nosotros para convertir el cumplimiento en una fortaleza, mientras usted se enfoca en lo que realmente importa: el crecimiento y éxito de su negocio. En Phoenix Compliance Group Inc., su tranquilidad es nuestra prioridad.

Conversemos

Fortalezca su gestión de cumplimiento con nuestros Planes de Acompañamiento Personalizados

Silver

  • Actualización de Normas y Procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). 

  • Revisión de casos o expedientes de Alto Riesgo.

  • Búsquedas en Listas Restrictivas y PEPs (OFAC, ONU, UAF, etc.) 

  • Hasta 1 hora de consultas relacionadas a PBC/FT/PDAM.

  • Respuestas de listas ONU.

  • Registro y actualizaciones de personas jurídicas en plataforma de RBUF.

Gold

  • Todo lo que incluye el Plan Silver más

  • Monitoreo Anual de Colaboradores y Proveedores.

  • Hasta 2 horas de consultoría mensual. 

  • Visita programa in situ (hasta 4 visitas anuales).

  • Capacitaciones Anuales para el Personal Idóneo.

Platinum

  • Todo lo que incluye el Plan Silver y Gold más

  • Recomendaciones de gobierno corporativo y de PBC/FT/PDAM.

  • Hasta 4 horas de consultoría mensual.

  • Apoyo a subsanación de Hallazgos de Auditorías Internas/Externas o del regulador.

  • Seguimiento de Hallazgos de Diagnóstico y Auditoría Interna.

  • Acompañamiento a Supervisiones pre y post inspección Extra/In Situ.

  • Apoyo en la confección y recordatorio en la ejecución de plan de trabajo.

  • Reportes RTE y Declaraciones Juradas Semestrales.

  • Apoyo en los reportes de operaciones sospechosas.

Con más de 10 años de experiencia, Phoenix Compliance Group se dedica a brindar un servicio excepcional y personalizado adaptándonos a sus necesidades y presupuesto, que le permitirá cumplir con las exigencias regulatorias, evitando riesgos y fortaleciendo la integridad de su negocio.

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