Software de Cumplimiento
Una herramienta o software de prevención de lavado de dinero diseñada para facilitar su gestión de cumplimiento de forma sencilla y accesible para el manejo de blanqueo de capitales.
Matriz de Riesgo Parametrizable
Sistema adaptable y personalizado que permite valorar y gestionar los riesgos específicos de cada negocio, mejorando la eficacia de las decisiones.
Visualización General del Riesgo
Matriz de riesgo entidad para visualizar el estado general del negocio con enfoque basado en riesgo.
Gestión Centralizada de Bases de Datos
Repositorio seguro que centraliza la información de los clientes y permite monitorear en tiempo real su estado de riesgo.
Captación y Evaluación Digital de Datos
Formularios digitales accesibles desde cualquier lugar, permitiendo una evaluación inmediata del riesgo del cliente. Los datos son almacenados de manera segura y auditables.
Búsqueda en Listas Restrictivas y PEPs
Servicio para la gestión automatizada de búsquedas y descarte de clientes en listas de sanciones internacionales (ONU, OFAC, etc.).
Alertas Automáticas Preventivas
Sistema de alertas en tiempo real para la debida diligencia y controles preventivos, como vencimiento de documentos, cambios de perfil, y monitoreo transaccional.
Notificaciones en Tiempo Real
Las alertas generadas se envían tanto dentro de la herramienta como por correo electrónico, garantizando la acción oportuna.
Módulo de Gestión y Auditoría
Herramienta que facilita auditorías y revisiones regulatorias al ofrecer un esquema de gestión y trazabilidad transparente.
Gestión Segura de Trazas y Registros
Los registros son almacenados con acceso controlado, garantizando su seguridad, integridad y disponibilidad.
Seguridad del Sitio con Certificado SSL
El sitio web cuenta con un certificado SSL que cifra la información y protege el intercambio de datos.
Acceso Seguro por Usuario
Control de acceso mediante nombre de usuario y contraseña personalizada, con permisos específicos según el perfil de seguridad asignado.
Certificación de Búsquedas en Listas Restrictivas
Evidencia de que se realizan las búsquedas pertinentes en listas restrictivas, cumpliendo con los requisitos regulatorios.
Respaldo Automático de Datos
Copias de seguridad automáticas diarias garantizan la restauración de información en caso de desastres.
Funcionabilidades Especificas
Independencia de Datos
Cada afiliado contará con una base de datos separada e independiente, personalizada según su apetito de riesgo.
Llave en mano
Se parametriza la matriz de riesgo a la medida del cliente. Esto nos diferencia de nuestra competencia, ya que estos solo se limitan a entregar las herramientas en blanco y esperando que los clientes parametricen las matrices. Al nosotros tener en nuestro equipo expertos en cumplimento y riesgo junto con los programadores podemos garantizar que la herramienta sea entregada lista para utilizar de forma inmediata.
Mejora Continúa
Actualizaciones y asesoramiento continuo, ajustes a la par de las regulaciones y parámetros de evaluación de riesgo global.
Esquema conveniente
Inversión en SETUP único al inicio de la contratación con accesible fee mensual durante la relación comercial.
Seguridad por Usuario y perfiles
Permitiendo que cada cliente ingrese con sus propias credenciales y adquiera accesos a las opciones permitidas para su perfil.
Integración perfecta
Fácil de integrarse con otras herramientas.
Fácil de usar
Una herramienta sistemática que habla por sí misma.
Compatibilidad Cruzada
Compatibilidad con Windows y otros sistemas.
Escalable
Es adaptable para cualquier negocio.
Seguro
No te preocupes por la seguridad de la información ya que cumple con la ley 81 de protección de datos.
Configuración con un clic
Una vez configurado, con un clic podrás navegar todas las funcionalidades.